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銀行卡突然被凍結,已有多人中招!警方提醒

導讀 今天阿吖發(fā)現(xiàn)不少朋友對銀行卡突然被凍結,已有多人中招!警方提醒這個問題挺感興趣的,那么現(xiàn)在就讓阿吖帶著大家一起來看看吧! 近日,江蘇...

今天阿吖發(fā)現(xiàn)不少朋友對銀行卡突然被凍結,已有多人中招!警方提醒這個問題挺感興趣的,那么現(xiàn)在就讓阿吖帶著大家一起來看看吧!

近日,江蘇一花店老板茆女士收到一名陌生顧客發(fā)來的訂單,要求制作一個52000元現(xiàn)金鮮花禮盒,用于給女友求婚。

溝通好款式和費用后,對方向茆女士要了銀行卡號轉賬,讓茆女士取錢幫忙制作,可就在將花束送到顧客手上一個小時之內,茆女士卻收到銀行卡被凍結的消息。

經(jīng)警方核實,茆女士收到用于制作現(xiàn)金花束的資金,實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。目前,案件正在進一步偵辦中。

相關詞條#花店接5萬2現(xiàn)金花束大單竟是洗錢#登上熱搜。

全國已有多家花店、蛋糕店等中招

據(jù)統(tǒng)計,近兩年通過此類手法洗錢的案例屢見不鮮。

2023年2月9日,湖北襄陽公安查獲多起鮮花配送夾帶大額現(xiàn)金的情況,下單客戶就是電詐分子。

金某經(jīng)營著一家鮮花禮品店。2023年12月16日,有男子微信添加其好友,稱要購買鮮花禮盒送給朋友,并要在其中附送1.5萬元的現(xiàn)金紅包。將貨送到后沒幾天,金某接到銀行通知,其銀行卡系涉案賬戶被銀行凍結。

2024年1月16日,江西省永新縣公安局禾川派出所轄區(qū)一花店老板劉女士報警稱,當天上午接到一名“神秘顧客”發(fā)來的微信訂單,要求制作1個“1萬元現(xiàn)金的鮮花禮盒”,想要給母親一個驚喜。

劉女士與“神秘顧客”聊天記錄

“神秘顧客”聲稱,會將錢轉賬到劉女士的銀行卡中,請其取現(xiàn)后直接制作。劉女士按照約定取出現(xiàn)金,包裝了一束“現(xiàn)金花束”,并由“神秘顧客”取走。不久后,劉女士收到自己銀行卡被凍結的消息,于是報警。目前,該起案件已破獲。

除了鮮花禮盒,定制蛋糕也遭殃!

2024年1月6日,陜西榆林榆陽區(qū)某蛋糕店老板趙先生收到了一條好友申請。這名顧客聲稱,自己和妻子的結婚紀念日將至,希望定制一款蛋糕,將3.5萬元現(xiàn)金做入蛋糕中。

趙先生與該網(wǎng)友的聊天記錄

趙先生將“定制”的蛋糕送至指定地點交給買家后,還以為做了一單不錯的生意,沒想到第二天,他的銀行卡就因涉詐資金的流入被公安機關依法予以管控。

警方提醒

辦案民警介紹,這是一種新型洗錢方式,詐騙團伙為快速洗錢,把從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現(xiàn)。

詐騙分子通過網(wǎng)絡平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶,盯準商戶服務客戶的心理,提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單,大多會迎合客戶需求,放松了警惕。

通常詐騙分子會優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品(如煙酒、鮮花禮盒、黃金等),提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內,讓其提供銀行卡號。隨后,不法人員將卡號轉發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。

就這樣,商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”,同時,導致商戶賬戶被凍結,甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

警方提醒:商戶要謹慎接收網(wǎng)絡訂單和大額線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉賬,不給騙子可乘之機。

同時,不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,莫因一時的小利,成為詐騙分子洗錢的工具。

個體工商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況,應第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如被警方依法處置,請積極收集交易資料配合警方調查。

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