導(dǎo)讀 關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)有幾個方面，金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看
關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)有幾個方面，金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、金融機構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅持的三項原則是:(1)合法審慎原則，是指金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并且審慎地識別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競爭妨礙反洗錢義務(wù)的履行。
2、(2)保密原則，是指金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。
3、(3)與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則，是指金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動，依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機關(guān)、海關(guān)、稅務(wù)等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
標(biāo)簽：
免責(zé)聲明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！