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近期,社會(huì)上出現(xiàn)一系列以花店、蛋糕店等商戶為目標(biāo)的新型洗錢方式,已導(dǎo)致多人無辜變成洗錢“幫兇”。
那么,商戶是如何上當(dāng)?shù)??又該怎么預(yù)防?↓↓↓
天降大訂單??
商戶可能秒變洗錢“幫兇”
案例一:制作花束資金成涉詐贓款
江蘇一花店老板茆女士收到一名陌生顧客的訂單,要求制作一個(gè)52000元的現(xiàn)金花束。顧客承諾,把制作需要的資金以轉(zhuǎn)賬形式轉(zhuǎn)至茆女士銀行卡,并讓她幫忙取錢、制作花束。然而,當(dāng)茆女士將花束送到顧客手中后,茆女士很快收到了銀行卡被凍結(jié)的消息。
經(jīng)反詐中心核實(shí),用于制作花束的資金實(shí)際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。
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案例二:民警扮跑腿小哥抓“天價(jià)蛋糕”嫌疑人
浙江一蛋糕店老板接到一筆訂單,顧客要求把14000余元現(xiàn)金當(dāng)紅包放進(jìn)蛋糕里。然而當(dāng)對(duì)方轉(zhuǎn)賬后,蛋糕店老板的銀行卡隨即被凍結(jié)。
民警推斷,這是一種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢的新模式。于是,民警喬裝扮成“跑腿小哥”對(duì)嫌疑人進(jìn)行抓捕,成功繳獲兩只蛋糕和一束鮮花,里面藏有現(xiàn)金4.2萬元。
案例三:闊綽“顧客”?實(shí)則涉嫌洗錢
不看款式,不問價(jià)格,一出手就是50多萬元……廣西一男子買黃金時(shí)舉動(dòng)反常,引起金店負(fù)責(zé)人警惕,并立刻報(bào)警。經(jīng)民警核查,確認(rèn)該男子涉嫌為電詐團(tuán)伙洗錢。經(jīng)訊問,鄧某對(duì)使用他人銀行卡購買黃金飾品用來掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
最終,民警現(xiàn)場查獲兩部作案手機(jī)和兩張涉案銀行卡,并依法扣押涉案資金52.6萬元。
新型洗錢手法迷惑性強(qiáng)
商戶需提高警惕防止受騙
不法分子的詐騙套路主要是↓↓↓
1.詐騙分子為快速洗錢,把從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣的方式轉(zhuǎn)變?yōu)樵诮鸬?、花店、蛋糕店、煙酒店等進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)。
2.詐騙分子會(huì)要求專門為其轉(zhuǎn)移詐騙贓款的不法人員購買方便變現(xiàn)的商品(如煙酒、禮盒、黃金等),讓商戶經(jīng)營者提供銀行卡號(hào),并將錢打入其銀行賬戶內(nèi)。
3.隨后,詐騙分子將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實(shí)際是電詐案件被騙來的“贓款”。
4.商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子的洗錢“幫兇”并導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié),造成一定經(jīng)濟(jì)損失。
商戶該如何保護(hù)好自己的錢包?↓↓↓
警方提醒
1.謹(jǐn)慎接收大額網(wǎng)絡(luò)訂單和線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來歷不明的貨款:
警惕上門大額采購偽裝掩飾真實(shí)面目的訂單
警惕大額采購不在乎款式和型號(hào)、照單全收的訂單
警惕貴重物品通過網(wǎng)上下單跑腿送貨,買家不露面的訂單
2.不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼,避免無意中成為詐騙分子洗錢的工具;
3.若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況,第一時(shí)間到銀行查明原因,保留好聊天記錄、交易記錄等證據(jù),及時(shí)報(bào)警,配合調(diào)查。
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